Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «200.1 («Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов»)». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Наказание, определяемое в случае противозаконного перевоза наличности и валюты через границу, зависит от множества деталей и сложности правонарушения. Самостоятельно сложно разобраться во всех тонкостях и аспектах законодательства, чтобы доказать свою правоту и избежать ограничения свободы или штрафа в большом размере. Поэтому невозможно обойтись без квалифицированных услуг грамотного специалиста, владеющего совершенными знаниями в данной области.
ВЫВОЗ из Российской Федерации НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ и дорожных чеков
Без предъявления документов и без внесения сведений о валюте в пассажирскую таможенную декларацию физические лица имеют право вывезти наличную иностранную валюту и/или валюту Российской Федерации в сумме, не превышающей в эквиваленте 3.000 долларов США.
При вывозе физическим лицом дорожных чеков в общей сумме, не превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, вывозимые дорожные чеки не подлежат таможенному декларированию в письменной форме;
При вывозе физическими лицами иностранной валюты и/или валюты Российской Федерации от 3.000 до 10.000 долларов США либо дорожных чеков в сумме, превышающей в эквиваленте 10.000 долларов США, эти суммы должны быть задекларирована в пассажирской таможенной декларации.
Вывоз валюты в сумме, превышающей 10.000 долларов США, допускается в двух случаях:
- иностранная валюта была ранее ввезена и указана в таможенной декларации, подтверждающей ввоз;
- иностранная валюта была переведена и получена через банк, при наличии документа, подтверждающего перевод валюты в Российскую Федерацию.
На денежные средства, вывозимые с помощью банковской карты, ограничений нет. Банковскую карту декларировать не требуется.
Вывоз физическим лицом денежных инструментов (векселя; банковские чеки; ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата) осуществляется при условии таможенного декларирования в письменной форме путём подачи пассажирской таможенной декларации.
Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в крупном размере, —
наказывается штрафом в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:
- а) в особо крупном размере;
- б) группой лиц, —
Комментарий к ст. 200.1 УК РФ
Состав преступления:
- объект: установленный законом порядок перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс.
- Предмет преступления — вывозимые лицом за пределы таможенной границы денежные средства и денежные инструменты, под которыми понимаются дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата (примечание 5 к настоящей статье);
- объективная сторона: незаконное перемещение через таможенную границу таможенного союза денежных средств или денежных инструментов, совершенное в крупном размере. Под незаконностью перемещения понимается перемещение, совершенное в нарушение требований, указанных выше (невнесение в декларацию сведений о перемещаемой валюте или денежных инструментах);
- субъект: лицо, обязанное в силу требований таможенного законодательства декларировать вывозимые валюту либо денежные инструменты;
- субъективная сторона: прямой умысел.
Что может адвокат по административным делам
В последнее время дел о недекларировании, недостоверном декларировании возбуждается все больше и больше. По этой причине, осуществление грамотной, а главное квалифицированной защиты выходит на первый план. Без должной правовой поддержки, противостоять возможным злоупотреблениям со стороны представителей таможенных органов очень сложно. Грамотный адвокат по административным делам всегда сможет поставить перед следствием вопросы правильности определения стоимости перемещенных грузов. Зачастую оспорив результаты экспертизы таможенной стоимости сумма получившаяся в результате не превышает предусмотренного законом порога, сумма уклонения от уплаты таможенных платежей также может существенно снизиться, а соответственно эта сумма не будет составлять крупный размер в уголовно-правовом смысле. В подобных случаях речь будет идти не об уголовно-наказумемом деянии, ответственность за которое была предусмотрена ст. 188 УК РФ, или предусмотрена в настоящий момент по ст. 194 УК РФ, а об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена Главой 16 КоАП РФ. Очень распространенными ошибками органов, осуществляющих административное расследование являются процессуальные нарушения. То есть нарушения процессуальных норм, предусмотренных законом. В этом случае, доказательства полученные с нарушением закона могут быть признаны недопустимыми. И их использование в доказывании будет исключено. Ведя активную защиту по делу, профессиональный адвокат сможет в полной мере осуществить все предоставленные ему законом права. Это может быть и написание ходатайств и обжалование неправомерных действий органов, осуществляющих административное расследование. Во многих случаях доказать свою невиновность можно предоставив те или иные доказательства. Адвокат, обладающий опытом в области защиты по административным делам подскажет какие документы необходимо предоставить. Как правильно оформить их приобщение. И наконец, если дело дошло до суда, профессионал всегда сможет представить Ваши интересы в судебном заседании.
Особенности и нюансы в вопросах санкций за контрабанду денежных средств и инструментов
Отдельно рассматривается незаконный ввоз/вывоз денежной наличности (в национальной или иной валюте), а также денежных инструментов (здесь имеются в виду векселя, ценные бумаги, банковские чеки). Уголовное наказание предусмотрено для лиц, совершивших злодеяние в крупном или особо крупном размере, поэтому важно четко понимать, о каких суммах идет речь и как должен происходить расчет стоимости денежных инструментов. Заключительная сумма не должна включать то количество средств, которое разрешено к перевозу Таможенным союзом без декларирования или было задекларировано соответствующим образом. Наказание устанавливается на основании размера контрабанды и с учетом того, как именно совершено нарушение:
- для лица, нарушившего закон по статье 200.1 УК РФ в крупном размере, может быть назначен как штраф, так и принудительные работы или ограничение свободы до двух лет;
- если лицо занималось контрабандой в особо крупных размерах, или же действовало, вступив в сговор с другими лицами, то в качестве санкций назначается более высокая сумма штрафа и заключение (или исправительные работы) до четырёх лет.
Контрабанда стероидов в РФ
Стероиды относятся к категории сильнодействующих, ядовитых веществ. За контрабанду таких препаратов в крупном размере также предусмотрена уголовная ответственность по ст. 226.1 УК РФ.
Сильнодействующими веществами являются такие вещества, которые оказывают опасное для здоровья и жизни действие.
Например, они могут вызывать зависимость, негативно влиять на центральную нервную систему, могут вызывать галлюцинации, проблемы с мышлением, нарушение поведения и др.
В специальном списке, который был издан Комитетом по контролю наркотических средств при Минздраве РФ есть названия таких стероидов. К ним, например, относится: хлороформ, аминазин, теофедрин, клофелин и др.
Комментарий к статье 200.1 УК РФ
Комментарий под редакцией А.В. Бриллиантова
Объектом данного преступления является установленный порядок перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза в ЕврАзЭС.
В соответствии со ст. 2 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее — Таможенный кодекс) единую таможенную территорию Таможенного союза составляют территории Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, а также находящиеся за пределами территорий государств — членов Таможенного союза искусственные острова, установки, сооружения и иные объекты, в отношении которых государства — члены Таможенного союза обладают исключительной юрисдикцией. Пределы таможенной территории Таможенного союза являются таможенной границей Таможенного союза.
Порядок перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза определяется Договором о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, принятым решением Межгосударственного совета ЕврАзЭС от 5 июля 2010 г. N 51.
Статья 2 данного Договора определяет, что под наличными денежными средствами понимаются денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет, за исключением монет из драгоценных металлов, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в государствах — членах Таможенного союза или иностранных государств, включая изъятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки. Денежные инструменты — это дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.
Ввоз и вывоз физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на таможенную территорию Таможенного союза осуществляется без ограничений в следующем порядке:
при единовременном ввозе или вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки не подлежат таможенному декларированию в письменной форме;
при единовременном ввозе или вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.
Ввоз и вывоз физическим лицом денежных инструментов, за исключением дорожных чеков, осуществляется при условии таможенного декларирования в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации.
В случаях ввоза или вывоза на таможенную территорию Таможенного союза или вывоза с этой территории физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков перерасчет в доллары США осуществляется по курсу, установленному в соответствии с законодательством той стороны, через государственную границу которой перемещаются такие наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, на день подачи пассажирской таможенной декларации таможенному органу.
При таможенном декларировании денежных инструментов, за исключением дорожных чеков, в пассажирской таможенной декларации указывается номинальная стоимость либо соответствующая сумма в валюте государства — члена Таможенного союза или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент. В случае отсутствия номинальной стоимости и невозможности определить сумму в валюте государства — члена Таможенного союза или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент, в пассажирской таможенной декларации указывается количество перемещаемых денежных инструментов.
Обязательным признаком данного состава является крупный размер перемещаемых наличных денег и денежных инструментов. В соответствии с п. 1 примечания к данной статье деяние признается совершенным в крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.
Контрабанда денег растет
В последнее время участились случаи контрабанды денег в Россию и из России. О том, с чем это связано и как с этим бороться, в материале ПРОВЭД.
В зоне риска
«В последнее время наблюдается рост контрабанды денег. Буквально недавно – в конце августа – было большое задержание: более 500 тысяч евро изъяли на Кингисеппском направлении, на пешеходном переходе в Ивангород», — рассказывает ПРОВЭД начальник информационно-аналитического отдела кинологической службы Северо-Западной оперативной таможни Сергей Деркач. По его словам, нарушения происходят везде. «Направления денежной контрабанды – это вся таможенная граница. Там, где пересекают границу транспортные средства и пассажиры, все пункты переходов. Обнаружения у нас практически на всей территории границы», — отмечает он.
По словам начальника кинологической службы Северо-Западной оперативной таможни Максима Щеглова, в зону внимания таможенников попадают те направления, по которым с наибольшей вероятностью могут перемещаться контрабандные деньги. «Основные потоки контрабанды денег часто связаны с теми маршрутами, которые идут в игровые зоны: часто именно туда везутся нелегальные деньги для отмывания», — отмечает он в комментарии ПРОВЭД. Определение таких рискованных направлений проводится с помощью специального анализа, учета экономических зон и прочего. Среди популярных направлений у контрабандистов таможенник назвал пункты пропусков на российско-финской границе и Пулковскую таможню.
К числу таких направлений заместитель начальника кинологической службы Северо-Западной оперативной таможни Алексей Демьяненко также добавил поезд «Аллегро», следующий в зоне деятельности Выборгской таможни. «Там достаточно много фактов задержаний денежных средств», — отметил он ПРОВЭД. «Сейчас также строится игровая зона в районе города Иматра – это таможенный пост Святогорск – там тоже будет усиленная работа: раз это игровая зона, то здесь возможен вывоз крупных денежных сумм. Если взять конкретно Санкт-Петербург, то это Пулково», — добавил он.
Рубли, евро и доллары
Перевозят контрабандисты разную валюту. «В последнее время, когда идет контрабанда денежных знаков, там присутствуют и рубли, и евро, и доллары — такая вот бивалютная корзина», — говорит Сергей Деркач. На вопрос, с чем связан рост контрабанды денег, таможенник отвечает: «Причин много, в том числе — политические составляющие. Люди пытаются как вывезти деньги из страны, так и, наоборот, ввезти. Все связано с геополитическими направлениями мирового развития. Вот, к примеру, с Дальнего Востока сейчас поступает информация о том, что уже юани перевозят контрабандой» — говорит он.
Поправки в закон и политика
Ранее ПРОВЭД уже писал, что для более эффективной работы по выявлению контрабанды денег таможенники задействуют еще один из инструментов контроля — служебных собак: кинологи Северо-Западного региона сейчас проходят специальное обучение.
Необходимость в новой подготовке собак появилась после того, как в прошлом году в Уголовный кодекс были внесены поправки, и контрабанда денег стала уголовно наказуемой (Статья 200.1 УГ), объясняет ПРОВЭД иначальник кинологической службы Максим Щеглов. «На основе этой поправки появился новый состав преступления, и вот для борьбы с этим видом правонарушения сейчас и готовим собак», — отмечает он.
Справка: 30 июня 2013 года вступили в силу изменения в Уголовный кодекс России: его дополнили Статьей 200.1 «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов». Отныне к административной ответственности привлекается лицо, которое перемещает через границу без письменного декларирования наличные денежные средства в сумме свыше 10 тысяч долларов, а к уголовной ответственности — более 30 тысяч долларов.
Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в крупном размере, —
наказывается штрафом в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:
- а) в особо крупном размере;
- б) группой лиц, —
наказывается штрафом в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет.
Примечания.
Перевозка наркотиков и особенности определения меры наказания
Особое внимание законодательство и компетентные органы уделяют контрабанде наркотиков, психотропных препаратов, прекурсоров (сырья для их изготовления) и инструментов для производства наркотических средств. По статье 229.1 за контрабанду этих веществ предусмотрены различные санкции. Их выбор зависит от особенностей совершённого преступления:
- Если его совершил один человек, то ему грозит лишение свободы на 1-7 лет и штраф до 1 миллиона рублей (в размере пятилетнего дохода).
- Контрабанда наркотиков группой, действующей по сговору, наказывается лишением свободы на 5-10 лет и возможным дополнительным штрафом. Такое же наказание предусмотрено и за контрабанду наркотиков в значительном размере.
- Крупный размер перевозимого влечёт наказание в виде лишения свободы на 12 лет.
- Наиболее суровое наказание предусмотрено за контрабанду наркотиков в особо крупном размере, осуществление контрабанды ОПГ или применение насилия к сотруднику таможенных органов. За это могут приговорить к заключению на 15-20 лет, а в некоторых случаях и к пожизненному сроку.
Квалификация данного вида контрабанды требует внимания ко множеству аспектов, включая определение размера перевозимого, обстоятельств совершения преступления и связи его участников друг с другом.
Состав и ответственность
Целью настоящей статьи является определение особенностей состава преступлений, а, следовательно, рассмотрение и предусмотренного наказания за незаконный ввоз или вызов алкогольной и сигаретной продукции и денежных средств.
Первым деянием, подлежащим разбору, является контрабанда денежных средств, ответственность за которое устанавливается с учётом положений статьи 200.1 Уголовного кодекса РФ, а именно:
- Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершённое в крупном размере, наказывается штрафом в размере от трёхкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещённых денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет.
- Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершённое:
в особо крупном размере;
- группой лиц, –
Уголовное наказание по УК РФ
В рамках Уголовного кодекса России, контрабанде табачной и алкогольной продукции посвящена статья 200.2. Рассмотрим, какие виды наказаний могут применяться к гражданам, уличенным в таких злодеяниях.
- Нелегальное перемещение алкогольной продукции и табачных изделий через границу Таможенного союза, если стоимость объекта преступления определена в крупном размере.
- штраф — 300 000-1 000 000 рублей;
- штраф в размере заработка или иного дохода за период от 12 месяцев до 3-х лет;
- принудительные работы — до 5 лет;
- лишение свободы — до 5 лет.
- Обвиняемыми являются должностные лица, совершившие преступление с применением служебных полномочий, группа лиц, вступивших в предварительный сговор.
- лишение свободы — 3-7 лет;
- штраф — может назначаться вместе с лишением свободы в размере до 1 000 000 рублей.
- Злодеяния, рассматриваемые частями 1 и 2 данной статьи, совершённые в составе организованной группы.
- лишение свободы — 7-12 лет;
- штраф — может назначаться вместе с лишением свободы в размере до 2 000 000 рублей;
- ограничение свободы передвижения — до 24 месяцев.
Важно! В рамках рассматриваемой статьи, контрабандой в крупном размере считается партия товара на сумму, превышающую 250 000 рублей.
Особенности заполнения пассажирской таможенной декларации при ввозе/вывозе денежных средств и денежных инструментов на общую сумму свыше 10 тысяч долларов США
При ввозе/вывозе денежных средств и денежных инструментов на общую сумму свыше 10 тысяч долларов США в пассажирской таможенной декларации дополнительно указываются следующие сведения:
1) дата и место рождения физического лица, реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории государства — члена Таможенного Союза, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания на территории государства — члена Таможенного Союза.
2) данные о денежных инструментах (вид денежного инструмента, наименование эмитента, дата выпуска и идентифицирующий номер при наличии).
3) сведения об источнике наличных денежных средств (денежных инструментов), их владельцах (в случаях перемещения наличных денежных средств/инструментов, не являющихся собственностью декларанта), а также о предполагаемом использовании.
4) сведения о маршруте и способе перевозки наличных денежных средств (денежных инструментов).
При таможенном декларировании денежных инструментов в пассажирской таможенной декларации указывается номинальная стоимость либо соответствующая сумма в валюте государства — члена Таможенного Союза или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент. В случае отсутствия номинальной стоимости и невозможности определить сумму в валюте государства — члена Таможенного Союза или иностранной валюте в пассажирской таможенной декларации указывается количество перемещаемых денежных инструментов.
Физическое лицо вправе по своему желанию декларировать в письменной форме наличные денежные средства, не подлежащие таможенному декларированию в письменной форме.
Электронный бланк пассажирской таможенной декларации
Ответственность за недекларирование товара
Что будет если вас остановили и нашли при вас (в кармане, машине, сумке и т.д.).
За недекларирование или недостоверное декларирование, а также несоблюдение установленных запретов и ограничений на ввоз указанных товаров наступает ответственность, предусмотренная статьями 16.2 и 16.3 КоАП РФ.
Ответственность по статье 16.3 КоАП РФ «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров …», влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от 1000 (одной тысячи) до 2500 (двух тысяч пятисот) рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения;
- на должностных лиц — от 5000 (пяти тысяч) до 20000 (двадцати тысяч) рублей;
- на юридических лиц — от 50000 (пятидесяти тысяч) до 300000 (трехсот тысяч) рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения.
Ответственность по статье 16.2. «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров», влечет следующее административное наказание:
- влечет наложение административного штрафа на граждан и юридических лиц в размере от 1/2 (одной второй) до 2 (двукратного) размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения;
- на должностных лиц — от 10000 (десяти тысяч) до 20000 (двадцати тысяч) рублей.