Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Обвиняют в подделке подписи что делать». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Клевета — распространение заведомо ложной порочащей человека информации или обвинение его в преступлении. Доказать клевету можно как в полиции, так и в суде. Если подано на меня заявление в полицию что делать? В этой статье мы расскажем вам, как доказать клевету в суде, что нужно будет использовать для собственной защиты и как при этом наказать обвинителя.
Что делать если банк обвинил в подделке документов
В банке физическим лицо, без залога и поручителя, взят кредит по поддельной справке о доходах в несуществующей фирме.
Тамара Карамазова, корреспондент журнала О том, чем рискуют бухгалтеры, совершая махинации или соглашаясь выполнить некоторые сомнительные просьбы руководства, — на примерах реальных уголовных дел. В Уголовном кодексе нет преступлений, за которые может отвечать только бухгалтер.
Фальсификация документов встречается часто, под этим термином подразумевается использование подложных больничных листов, дипломов и множества других бланков. Что делать если на тебя написали заявление в полицию а ты не знаешь? Подобное деяние считается уголовным преступлением и каждый, кто осмеливается на него, должен понести наказание.
Квалификация, признаки использования подложных документов описываются в статье 327 УК РФ. По некоторым статьям УК РФ ответственности подлежит лишь специальный субъект — лицо, которое обладает дополнительными признаками, указанными в соответствующей норме Кодекса (например, аудитор, который из корыстных целей выдает ложное аудиторское заключение и может быть наказан лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права заниматься аудиторской деятельностью на тот же срок — ст.
Срок давности по составу подделка документов
Срок давности за подделку документов будет зависеть от квалификации действий лица и санкций конкретной части статьи.
Если санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 3-х лет, т.е. преступление является небольшой тяжести, то срок давности для привлечения к ответственности составляет 2 года после совершения соответствующего деяния.
Если наказание предусмотрено с лишением свободы до 5-ти лет, т.е. преступление является средней тяжести, то срок давности составляет 6 лет.
Из выше приведенной информации видно, что максимальное наказание по ст. 327 УК РФ предусмотрено в виде лишения свободы до 4-х лет, соответственно сроки давности за подделку документов составляют 2 года и 6 лет, в зависимости от тяжести.
Как выявить подделку, признаки подлога
Чтобы распознать фальсификацию доказательств, не нужно иметь каких-то особых познаний в сфере юриспруденции. Участнику дела достаточно вникнуть в доказательную базу по делу и поговорить с участниками процесса, чтобы выявить подлог. Иногда для определения подделки можно пойти на хитрость. Некоторые адвокаты при изучении материалов дела ставят на особо важных листах отметки, о которых знают только они. Если из дела пропадает какой-то лист, это дает повод для подачи заявления о фальсификации.И если в уголовном праве распознать фальсификацию доказательств проще, в арбитраже или гражданских вопросах сделать это труднее. Лучший метод — втереться в доверие к клиенту и дать разъяснения по делу. Кроме того, существует ряд признаков, по которым можно распознать подлог:
- В доказательствах имеются явные противоречия.
- У доказательной базы отсутствуют другие подтверждения. К примеру, информация о тех или иных финансовых действия не подтверждена данными бухотчетности.
- «Странное» поведение оппонента при передаче доказательств. Информация выдается суду не сразу, а через какое-то время после начала процесса. Сфальсифицированные доказательства часто появляются ниоткуда в ответ на какие-то требования оппонента.
- Имеются сомнения в возможностях субъекта вести определенные гражданско-правовые взаимоотношения. К примеру, обычный человек дает кредит компании размером в несколько миллионов долларов.
Вне зависимости от типа фальсификации важно провести проверки. К примеру, подлог подписи трудно определить без привлечения эксперта. Но здесь главное не особенности экспертизы, а сам факт подделки доказательств. Появление подозрений, как правило, позволяет быстро вывести злоумышленников на «чистую воду», исключив «лишние» доказательства из дела.
Особенности заявления о подделке
Многие адвокаты идут на хитрость. При наличии подозрений на фальсификацию доказательств они требуют предъявить оригинал. Если вторая сторона не передает необходимый документ, копия теряет свою первоначальную силу. В случае, когда оригинал все-таки передается, его нужно приобщить к делу, чтобы впоследствии можно было привлечь к ответственности за подлог.Если речь идет об уголовном деле, заявление о фальсификации будет актуальным после озвучивания всех доказательств. В этом случае можно подавать заявление и требовать проведения проверки подозрительных документов. Иногда лучше заявить о подлоге еще на предварительном следствии, чтобы избежать отказа суда.Недостаток действующего УПК РФ в том, что в нем указано обязательство следователя информировать участников процесса о назначении экспертизы, но не указаны граничные сроки. В результате субъекты заседания информируются уже после получения результатов, что является недопустимым.Принятие ходатайства судом и назначение экспертизы — лишь 50% успеха. Сложность в том, чтобы поручить дело настоящим экспертам. Суд вправе сам выбирать способы проверки заявления, поэтому задача заявителя убедить его в том, что лучше отдать дело той или иной компании. Для этого нужно «давить» на более низкую стоимость и высокую скорость проведения. Такие эксперты всегда назначаются в первую очередь.
Как доказать подделку подписи?
Имитация устанавливается с помощью почерковедческой экспертизы. Ее назначает суд.
Такое исследование проводят в случае, если подделка подписи должностным или иным лицом была осуществлена вручную. Для этого эксперту предоставляют документ с воспроизведенной преступником росписью. Пострадавшего также просят расписаться. После чего два образца сравнивают.
Если речь идет о техническом воспроизведении, то проводится технико-криминалистическое исследование. Эксперты обращают внимание на:
- утолщение штрихов;
- частицы краски;
- разнонаправленность движений — зеркальность;
- неравномерную окраску.
Сразу отметим, что предоставление работником подложных документов не отнесено Трудовым кодексом к дисциплинарным нарушениям и соответственно не требует соблюдения процедуры, предусмотренной ст. 193 ТК РФ.
Однако для принятия объективного решения работодателю имеет смысл запросить с работника объяснительную, создать комиссию по расследованию, вызвать свидетелей и т. п. Но делать это не обязательно. Нет и требований по соблюдению сроков выявления подложного документа и сроков увольнения. Тем не менее, затягивать с увольнением, если принято такое решение, не следует. Рекомендуем все же придерживаться сроков, установленных ст. 193 ТК РФ, применяемых при привлечении работника к дисциплинарной ответственности, то есть увольнять не позднее месяца с момента выявления подложности документа.
Основанием для увольнения работника в любом случае будет официальный документ, полученный от образовательных или других учреждений, организаций или органов, в том числе результаты экспертизы, постановление о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного производства и др.
Итак, при возникновении подозрения о подлоге кадровый или другой уполномоченный сотрудник в первую очередь направляет запрос в соответствующий орган. После получения ответа, подтверждающего факт подлога, с работника можно запросить объяснительную. Далее на имя руководителя составляется докладная записка, к которой прилагаются все полученные документы. Приведем образец такой докладной.
Как распознать подделку
В основном, мы можем столкнуться с подлогом на своих рабочих местах, когда клиенты предоставляют нам определенные документы для получения каких-то услуг (как в коммерческих структурах, так и в государственных). Вас должно насторожить, если:
- если печать смазанная, еле просматривается, на ней нет реквизитов и сведений ИП, ООО;
- подпись вызывает сомнения – к примеру, если она не совпадает с подписью в сопутствующих документах, как будто неуверенная, местами стертая;
- в документы внесены изменения – зачеркивания, затирания, замазывания и т.д.;
- информация в документах явно не соответствует фактическим обстоятельствам, вам известным – например, вы знаете о том, что в ООО «Марина» в г. Калуге менеджер не может зарабатывать 120000 рублей в месяц; когда не владеющий русским языком иностранец предоставляет сведения о проживании в г. Москва более 30 лет; если удостоверения в том формате, в котором оно предоставлено вам, давно не издается; листок нетрудоспособности оформлен в поликлинике, которая закрыта на ремонт уже несколько лет т.д.
Повышенная бдительность и внимание к сведениям, которые необходимы в официальном документообороте, могут значительно снизить риск оказаться обманутым и избежать подлога.
Подделка подписи: в каких случаях происходит?
К такому правонарушению прибегают из различных побуждений, например:
- кандидат на пост главы дома (председатель) подделывает подписи людей, проживающих в конкретном доме, для того, чтобы получить возможность стать главой дома;
- студент в зачетной книжке подделывает подпись своего преподавателя, чтобы доказать ему, что якобы оценка за экзамен у него уже стоит, на этом основании тот должен переставить ее в ведомость;
- исполнитель каких-то работ подделал подпись своего заказчика, хотя по факту тот не принял работу;
- бухгалтер подделывает подписи других сотрудников организации за якобы полученную ими зарплату и т. д.
Ситуация 3 – По договору с поддельной подписью вынесено решение суда, но оно не вступило в силу
Если по договору с поддельной подписью уже вынесено решение суда, которым на вас возложено обязательство, за которое вы не подписывались, но оно еще не вступило в силу – срочно пишите апелляционную жалобу.
Вступившее в силу решение влечет за собой возможность исполнительного производства, поэтому ваша задача – отложить появление приставов на как можно более долгий срок.
В апелляционной жалобе изложите все доводы так, как рассказано в предыдущем пункте. И обоснуйте, почему вы не представили их в первой инстанции – или, если представили, почему суд их не принял во внимание.
В качестве образца при подготовке апелляционной жалобы вы можете использовать жалобы по делам наших клиентов.
Что относится к подделке?
К подделке будет относиться любой документ, который был изготовлен самостоятельным способом. Тут стоит учесть, о чём именно мы говорим.
Если мы говорим о любой подделке, то по идее таковой может быть любое неофициальное создание или изменения документа. Тем не менее, не всегда это будет уголовно наказуемым. Например, если мы внесли изменение в документ, который уже не действует или который заведомо сделан ради шутки и не будет использоваться в противозаконных целях, то такую подделку нельзя назвать противозаконной. Например, если ребенок на принтере распечатал деньги и применяет для того, чтобы поиграться, то по сути он подделал деньги, но это не является уголовно-наказуемым деянием.
Важно знать! Уголовно-наказуемым оно станет в том случае, если оно используется в целях приобретения или освобождения от различных прав и обязанностей, либо для сбыта в тех же целях. Тут уже ситуация совершенно иная, документ был создан для того, чтобы совершить преступление. Таким образом, он используется заведомо в криминальных целях. Например, если человек распечатает на цветном принтере деньги и захочет за них что-то купить, то это уже совсем другое дело, нежели в прошлом примере (уточним, что подделка денежных средств – это другая статья, но пример дан для более простой иллюстрации ситуации).
Таким образом, далеко не всегда всё зависит от самой формы документов, но и от целей злоумышленника. Именно в этом может заключаться сложность работы правоохранительных органов, так как не всегда можно определить зачем был создан или изменен определенный документ. Фактически если даже была подделка документов и он не использовался и не продавался, то вероятнее всего ответственности не будет. Чаще всего данное преступление идет по совокупности с другими преступлениями, но бывают и ситуации, когда удается доказать, что эти документы были созданы в криминальных целях, и тогда преступник осуждается только по этой статье.
Определение подделки по бумаге
Налоговикам могут определить поддельный документ не по отдельным его реквизитам (подписи или печати), а по «сроку жизни» бумаги, на которой он оформлен. Такой метод позволяет выявить, не оформлен ли документ «задним числом».
На практике такое оформление – распространенное явление. Так, компания хранит несколько пачек бумаги, приобретенных в разные периоды времени. Оформляя документ «задним числом», бухгалтер печатает его на листе из той пачки, которая была приобретена в соответствующем году. При проведении экспертизы многие эксперты ограничиваются выявлением давности изготовления листа бумаги, и не исследуют период времени, в котором на этот лист была нанесена печать текста.
Еще один способ подделки «первички», оформленной «задним числом» – искусственное «состаривание» листа бумаги.
Есть несколько методов «состаривания». Например, нужный документ выдерживают под прямыми лучами солнечного света или подвергают его воздействию высоких температур, например, нагревают над плитой или помещают на время в микроволновую печь. Другие способы заключаются в химическом воздействии на документ. В постановлении от 10.05.12 № А13-6927/2010 ФАС Северо-Западного округа отметил, что выявленные морфологические признаки – пятна, разная степень желтизны, неравномерное свечение поверхности бумаги при УФ облучении свидетельствуют о том, что исследуемые документы были подвергнуты обработке капельно-жидкими (аэрозольными) составами, а также подвергались интенсивному световому или тепловому воздействию.
Современная оргтехника также способствуют составлению поддельных документов. К примеру, в отличие от струйного принтера, техника нанесения тонера лазерным принтером дает эксперту меньше шансов установить время печати документа. При этом некоторые компании находят законный способ избежать экспертизы документа. Лист бумаги подвергается ламинированию. В этом случае провести экспертизу срока давности составления документа невозможно. При этом закон не запрещает ламинировать отдельные виды документов. Однако, если ламинирование доверенностей или аналогичных правоустанавливающих документов, в настоящее время широко распространено, то подобная обработка первичных документов (счетов-фактур, чеков), вероятнее всего, вызовет претензии контролеров.
Подделка подписи. Куда обращаться
Подделка подписи — это преступление. Соответственно, первый орган, в который следует обратиться — это полиция. Сотрудники МВД примут заявление, проведут опрос и возбудят дело. Уже в рамках рассмотрения будет поставлен вопрос о проведении независимой экспертизы.
Экспертиза проводится даже в том случае, если подозреваемый признает свою вину. Исключение — наличие косвенных доказательств совершения правонарушения конкретным лицом. Исследование необходимо, чтобы исключить вариант угроз в отношении гражданина и иных ситуаций, когда он намеренно вводит следствие в заблуждение.
В ряде случаев начинать работу нужно не с полиции, а с гражданского иска. Например, если необходимо расторгнуть договор, признать его недействительным, оспорить завещание, заявление и другие документы. В качестве ответчика выступает:
- контрагент по договору (продавец, покупатель, наниматель, исполнитель, заказчик);
- наследодатель или наследник;
- заявитель, обратившийся в государственный орган для реализации своих законных прав.
Истцом может быть любое заинтересованное лицо, в том числе сторона по договору, наследник, законный представитель наследника.
Истец вправе предоставить в суд заключение эксперта, выполненное еще до подачи иска. Также есть и другой вариант — ходатайствовать об экспертизе уже в рамках возбужденного дела. Но в таком случае необходимо предоставить косвенные доказательства факта подделки или обосновать вероятность ее присутствия.
Экспертиза может потребоваться и при рассмотрении иного дела. Например, если изначально заявитель планировать расторгнуть договор на ином основании, а признаки подделки обнаружились в процессе. С инициативой вправе выступить и сам суд, вопрос о необходимости экспертных действий возникает в рамках заседания.
Куда еще можно обратиться при подделке подписи
Все зависит от последствий, которые возникли из-за подделки, а также сферы использования документов:
- Арбитражный суд — если речь идет о договоре, заключенном между предпринимателями.
- Прокуратура. Через данный орган можно обжаловать отказ полиции в возбуждении уголовного дела.
- Служба Судебных Приставов, если ранее был отменен акт с поддельной подписью, использовавшийся в рамках исполнительного производства.
- Федеральная Налоговая Служба. Например, если был подделан документ, указывающий на обязанность гражданина выплатить сборы в бюджет, но впоследствии вынесен судебный акт, отменяющий первоначальную бумагу.
Чаще всего перед обращением в какие-то иные государственные органы все равно нужно сначала подать заявление в полицию или суд. И только на основании полученного акта — продолжать последовательную работу.